Arnaque au Casino de Trouville

Arnaque au Casino de Trouville

Les casinos ont toujours été la cible privilégiée des malfaiteurs qui espèrent se faire de l’argent facile, mais sans risquer de perdre en jouant. Et 2012 ne sera malheureusement pas différente.

Les casinos ont toujours été la cible privilégiée des malfaiteurs qui espèrent se faire de l’argent facile, mais sans risquer de perdre en jouant. Et 2012 ne sera malheureusement pas différente.

Après une série de braquages français et belges, dont certains avec violence, des voleurs plus élégants avaient réussi à se faire passer pour des convoyeurs de fonds pour partir avec la recette.
Sans doute influencés par de nombreux films et encouragé par l’informatisation des procédures bancaires, les escrocs changent de tactique, du moins ils essayent.

Apparue il y a trois ans, cette « arnaque aux faux ordres de virement » se répand et a déjà fait de très nombreuses victimes, notamment parmi de très grandes entreprises.

Le Casino de Trouville à nouveau pris pour cible

Le 13 mars dernier, c’était au tour du Casino de Trouville-sur-Mer d’être la cible d’une telle tentative.
Mais c’était sans compter sur le zèle d’un employé de la Société Générale à Paris. La personne chargée du transfert de 396 000 € vers les comptes de Virgo Holding Corporate, une société basée en Géorgie, a trouvé cette transaction bancaire un peu louche et l’a suspendue, alors que le document de transfert comportait bien la signature des trois principaux dirigeants de l'établissement de jeu.

En fait, ce qui a mis la puce à l’oreille de la banque, ce sont plusieurs appels téléphoniques insistants, passés par les soi-disant responsables du casino, pour s'assurer que le transfert de fonds avait bien été effectué. Pour en avoir le cœur net, le directeur de l'agence contacte alors les patrons du casino pour s’assurer de la validité de l’opération bancaire : c’est là que le pot aux roses est découvert.

Le casino, qui a confirmé qu’un faux ordre de virement avait bien été passé, a déposé plainte au parquet de Lisieux. C’est désormais à l'antenne de police judiciaire de Caen qu’a été confiée la poursuite des investigations. Celles-ci les conduiront certainement hors de France.
N’est pas Danny Ocean qui veut...

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