Le blanchiment d’argent et les casinos

Le blanchiment d’argent dans les casinos a toujours été un sujet d’actualité. Les années 50 aux Etats-Unis y sont pour beaucoup et ce n’est pas une fiction que d’établir un lien entre activités illégales et casinos.

 

Le blanchiment d'argent dans les casinos a toujours été un sujet d'actualité. Les années 50 aux Etats-Unis y sont pour beaucoup et ce n'est pas une fiction que d'établir un lien entre activités illégales et casinos.

Cependant, à ce niveau-là, les casinos en ligne apparaissent bien plus sécurisés que les casinos terrestres. Pas de transactions cash, pas de contacts humains entre le personnel et les joueurs, une réglementation rigoureuse qui est d'ailleurs la condition sine qua non pour que les joueurs puissent profiter du jeu en ligne sans se poser de questions et faire ainsi fructifier cette industrie ; le secteur du jeu en ligne ne serait donc pas concerné par ce problème.

Et pourtant, l'arrestation d'une figure emblématique du crime organisé en Israël, la semaine dernière, est là pour appeler l'industrie à une plus grande vigilance encore. Dror Alperon, fils du parrain mafieux Ya'akov Alperon, a été tout récemment arrêté par la police israélienne pour avoir opéré, avec son frère Elad, un site de casino frauduleux. Les jeux y étaient truqués, et les perdants éprouvant des difficultés à payer leurs dettes se voyaient menacés de mort.

Cette affaire n'est d'ailleurs pas sans rappeler la saga judiciaire de la famille mafieuse Gambino, reconnue coupable d'avoir opéré un site de paris sportifs illégal en 2003 puis accusée d'avoir empoché illégalement la somme de 10 millions de dollars en seulement deux ans en blanchissant de l'argent à travers quatre sites web hébergés au Costa Rica, au Panama et au Belize. Ce n'est pas moins de 26 membres de la célèbre famille mafieuse New Yorkaise qui furent arrêtés lors de cette sombre histoire datant de février 2008.

Certes, ce ne sont que des cas isolés, mais la prudence reste bel et bien de mise dans le secteur du jeu en ligne, qui devra continuer de faire tout son possible pour que les activités illégales disparaissent, afin de pérenniser cette industrie.

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